Членство в профессиональных объединениях:
— Адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы, регистрационный номер в реестре адвокатов г. Москвы 77/7625.
Дмитрий Николаев является одним из самых опытных адвокатов в сфере так называемых «беловоротничковых» преступлений (от англ. white-collar crime). До прихода в адвокатуру в 2003 году, Дмитрий много лет занимался правовой работой в Следственном комитете при Министерстве внутренних дел РФ, где участвовал в расследовании целого ряда громких уголовных дел, к которым было привлечено внимание общественности в России и за рубежом. Приобретенный в результате этого опыт позволяет ему безупречно разбираться в тонкостях уголовного права и процесса.
За более чем двадцатилетнюю адвокатскую практику Дмитрий провел множество судебных процессов по защите прав доверителей в уголовном, гражданском и административном судопроизводстве.
Профессиональные достижения Дмитрия включают успешную защиту обвиняемых не только в совершении должностных и экономических преступлений, но и практически по всем категориям уголовных дел. Помимо этого, Дмитрий с успехом представляет интересы доверителей в делах об административных правонарушениях, а также в некоторых категориях частноправовых споров.
Дмитрий окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Результативная защита Глава управы одного из районов города Москвы, обвиняемого по статье 290 УК РФ, в четырех эпизодах, связанных с получением взятки в крупном размере (предусмотренное наказание — до 12 лет лишения свободы) и в 4 эпизодах, связанных с получением взятки в значительном размере (до 6 лет лишения свободы).
Защита начальника Уголовного розыска ОВД крупнейшей городской агломерации Московской области по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 264 УК РФ) и совершении ДТП, повлекшем гибель двух и более лиц. В результате успешной защиты обвинение по первому пункту было переквалифицировано по части 2 статьи 159 УК РФ, что повлекло снижение санкции с 7 лет до 8 месяцев лишения свободы. Уголовное преследование по второму пункту обвинения было прекращено в результате истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Защита на этапе предварительного следствия и в суде по уголовному делу, возбужденному по статье 193 Уголовного кодекса РФ, генерального директора торговой компании, обвиняемого в незаконном переводе денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением в банк документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. При этом роль других обвиняемых по делу сводилась к изготовлению нескольких контрактов с иностранными организациями, содержащих указанные недостоверные сведения и представлении денежных средств для незаконного перевода на банковские счета нерезидентов. Дмитрию удалось добиться для подзащитного условного наказания, в то время как другие лица, проходившие по делу, получили реальные сроки.
Защита генерального директора крупной строительной компании по обвинению в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, организации преступного сообщества, отмывании денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем. Санкция за инкриминируемые деяния предусматривала наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. В результате успешной защиты наказание удалось сократить до 2 лет лишения свободы.
Успешная защита в рамках уголовного дела, возбужденного по пункту «г» части 2 статьи 194 Уголовного кодекса РФ в связи с несоответствием фактически ввезенного на таможенную территорию ЕАЭС технологического оборудования оборудованию, указанному во внешнеторговом контракте, представленном организацией в уполномоченный банк и в таможенные органы. В ходе судебного следствия обвинение доказывало, что указанное несоответствие было вызвано попыткой извлечения выгоды при уплате таможенной пошлины и НДС, заниженных в результате недостоверного декларирования. В ходе судебного следствия защите при помощи экспертного заключения удалось доказать, что фактически ввезенное оборудование конструктивно соответствовало задекларированному, в то время как выявленное несоответствие стало следствием доработки оборудования, осуществленной внутри таможенной территории ЕАЭС. В итоге суд вернул дело прокурору на основании пункта 1 части 1 статьи 237 Уголовного кодекса РФ.
Защита на этапе возбуждения уголовного дела по части 1 ст. 193 Уголовного кодекса РФ в результате выявления факта осуществления платежей за перевозку товаров по внешнеторговому контракту не в адрес иностранного перевозчика, а в адрес офшорной компании со счетом в банке на территории одного из прибалтийских государств. Уголовное преследование было прекращено в связи с возмещением ущерба бюджету.
Успешная защита по уголовному делу, возбужденному по ст. 194 Уголовного кодекса РФ за недостоверное заявление сведений о коде в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Музыкальное оборудование было классифицировано декларантом в неверной подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС (ставка ввозной таможенной пошлины — 5%) вместо ее классификации в иной подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС (ставка ввозной таможенной пошлины — 7,5%). В результате работы Дмитрия в тесном взаимодействии с Департаментом международного сотрудничества Министерства промышленности и торговли Российской Федерации удалось добиться прекращения уголовного преследования доверителя на этапе досудебного следствия.
Защита по уголовному делу, возбужденному по статье 193 Уголовного кодекса РФ. Доверитель бюро, генеральный директор коммерческой организации, был обвинен в невыполнении обязанности, предусмотренной ст. 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», поскольку не предпринял мер, направленных на возврат задолженности по договору международной купли-продажи товаров. В частности, он не направил должнику претензию и не обратился в суд, предусмотренный оговоркой в контракте, вместо чего между компанией и контрагентом было заключено дополнительное соглашение об отсрочке оплаты долга. Благодаря действиям защитника, доказавшего фактическую несостоятельность обвинения, с учетом представленных смягчающих наказание обстоятельств, нашему подзащитному было назначено наказание, не связанное с лишением свободы в виде небольшого денежного штрафа.
За последний год Дмитрий добился двух полностью оправдательных приговоров, оставленных в силе Апелляционной коллегией Московского городского суда и вышестоящими судебными инстанциями.