Обманутый китайскими мошенниками бизнес попадает в поле зрения регуляторов

Власти интересуются судьбой безвозвратно ушедших в КНР денег

Отечественные бизнесмены, которые утверждают, что стали жертвами мошенников при переводе средств в Китай, подпадают в России под подозрение в проведении незаконных валютных операций и отмывании денег. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель нескольких из них – юрист коллегии адвокатов «Ангарда» Ильяс Сарсембаев. Также о распространении таких случаев известно партнеру юрфирмы FTL Advisers Марии Кукле и управляющему партнеру адвокатского бюро «Гребельский и партнеры» Александру Гребельскому.

Хотя зачастую руководство китайских компаний непричастно к таким схемам, на рынке есть подозрение, что этим активно промышляет менеджмент более низкого уровня, который изначально курирует основную сделку, рассказывает Гребельский.

Российские контрагенты с легкостью соглашаются на оплату по измененным реквизитам или в адрес новых агентов/компаний, поскольку хотят получить товар любой ценой и как можно быстрее и осведомлены о существующих трудностях с переводами, объясняет он.

Сам Гребельский в качестве арбитра рассматривал в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате России практически аналогичный спор российской и китайской компаний: первая доказывала, что направила деньги по инструкции надлежащего контрагента, а вторая – что инструкции исходили не от нее. Дело содержало массивную переписку между реальными и фейковыми контрагентами, а платеж в адрес ненадлежащего лица был осуществлен российской компанией дважды, заметил Гребельский.

Статья опубликована по ссылке.