Установление статуса контролирующего должника лица является необходимой предпосылкой для привлечения к субсидиарной ответственности лиц, не исполнивших обязанности по управлению должником либо фактически определявших его действия.
Контролирующим может быть признан не только руководитель, участник или акционер должника, но и лицо, которое не имело формальных корпоративных полномочий, однако фактически влияло на принятие существенных решений, распоряжение активами, заключение сделок и ведение хозяйственной деятельности.
В подобных спорах суд исследует не один формальный критерий, а совокупность обстоятельств: структуру владения и управления, распределение полномочий, движение денежных средств и активов, содержание деловой переписки, характер внутригрупповых отношений, наличие фактического доступа к счетам и документации должника, а также получение выгоды от его деятельности или отдельных операций.
В рамках данной категории наши специалисты помогают разрешать, в частности, следующие споры:
- споры об установлении статуса контролирующего должника лица;
- споры об установлении фактического контроля над деятельностью должника при отсутствии формальных корпоративных или управленческих полномочий;
- споры об установлении контроля участника, акционера, члена совета директоров, члена коллегиального исполнительного органа или иного лица, входившего в органы управления должника;
- споры об установлении статуса фактического или номинального руководителя должника;
- споры об установлении контроля основного (материнского) общества над дочерним обществом-должником;
- споры об установлении статуса бенефициара и конечного выгодоприобретателя должника.
Для подготовки позиции по таким делам необходимо восстановить реальную систему управления компанией-должником, отделить формальные корпоративные связи от действительного влияния на его решения и установить роль каждого лица в возникновении и развитии финансовых проблем компании. Адвокаты бюро анализируют корпоративные документы, структуру группы, движение активов и денежных средств, содержание сделок, и иные доказательства, позволяющие подтвердить наличие контроля либо обосновать его отсутствие.
Свяжитесь с нами
Обратитесь в бюро «Гребельский и Партнеры», если необходимо установить статус контролирующего должника лица, подтвердить влияние руководителя, участника, бенефициара или иной связанной с должником организации на принятие ключевых решений либо защититься от необоснованного привлечения к субсидиарной ответственности.
