Практический опыт как адвокатской деятельности в сфере ВЭД, так и следственной работы позволяет нашим адвокатам быть на шаг впереди процессуальных оппонентов и эффективно бороться с характерной «вседозволенностью» следствия и ошибками правоприменителей.
Наша практика уголовно-правовой защиты по делам, связанным с преступлениями в сфере таможенного и валютного регулирования, была создана в момент образования адвокатского бюро в 2007 году.
Руководителем практики является специалист с более чем 15-летним опытом адвокатской работы в области уголовного процесса, а также с более чем 10-летним опытом следственной работы в сфере расследования экономических преступлений — Дмитрий Николаев. Защиту по уголовным делам в рамках бюро осуществляют в том числе бывшие сотрудники прокуратуры и следственного комитета.
Практика получила признание среди коллег и весьма востребована клиентами ввиду высокой результативности уголовно-правовой защиты со стороны наших адвокатов.
Адвокаты бюро осуществляют защиту на всех стадиях уголовного судопроизводства, а также в ходе проведения правоохранительными органами доследственных проверок и оперативно-розыскных мероприятий. Кроме непосредственной уголовно-правовой защиты мы можем оказать содействие в оценке ситуации, определении перспектив дела и разработке стратегии защиты.
Наша специализация — защита по уголовным делам в таможенной и валютной сфере, включая преступления в сфере экономической деятельности и преступления против общественной безопасности.
К «таможенным» преступлениям, в частности, относятся:
- незаконное использование средств индивидуализации товаров (ст. 180 Уголовного кодекса РФ);
- производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ);
- уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 Уголовного кодекса РФ);
- контрабанда товаров, запрещенных к перевозке, в том числе стратегически важных товаров, ресурсов, культурных ценностей (ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ);
- контрабанда денежных средств (ст. 200.1 Уголовного кодекса РФ).
Мы также защищаем по следующим «валютным» составам:
- уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 Уголовного кодекса РФ);
- совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ).
Очень часто указанным составам сопутствует возбуждение уголовных дел по преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях, а также преступления против государственной власти.
К работе по уголовным делам данных категорий, как правило, привлекаются другие юристы бюро — специалисты в области таможенного дела, валютного и налогового законодательства.
В практике бюро неоднократно встречались ситуации, связанные с защитой в делах, где применению подлежали двусторонние договоры о правовой помощи по уголовным делам, заключенные между различными странами (включая запросы об экстрадиции).
Мы традиционно осуществляем защиту по уголовным делам иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также помощь российским гражданам по уголовным делам за рубежом, и представление интересов доверителей в Европейском суде по правам человека. В бюро работают специалисты, готовые оказать оперативную поддержку при задержании, обыске или допросе на нескольких языках.
Ниже приведены примеры уголовно-правовой защиты, которую осуществляли наши адвокаты в сфере таможенного и валютного регулирования:
- Успешная защита в рамках уголовного дела, возбужденного по пункту «г» части 2 статьи 194 Уголовного кодекса РФ в связи с несоответствием фактически ввезенного на таможенную территорию ЕАЭС технологического оборудования оборудованию, указанному во внешнеторговом контракте, представленном организацией в уполномоченный банк и в таможенные органы. В ходе судебного следствия обвинение доказывало, что указанное несоответствие было вызвано попыткой извлечения выгоды при уплате таможенной пошлины и НДС, заниженных в результате недостоверного декларирования. Однако адвокатам бюро при помощи экспертного заключения удалось доказать, что фактически ввезенное оборудование конструктивно соответствовало задекларированному, в то время как выявленное несоответствие стало следствием доработки оборудования, осуществленной внутри таможенной территории ЕАЭС. В итоге суд вернул дело прокурору на основании пункта 1 части 1 статьи 237 Уголовного кодекса РФ.
- Успешная защита по уголовному делу, возбужденному по ст. 194 Уголовного кодекса РФ за недостоверное заявление сведений о коде в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Музыкальное оборудование было классифицировано декларантом в неверной подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС (ставка ввозной таможенной пошлины — 5%) вместо ее классификации в иной подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС (ставка ввозной таможенной пошлины — 7,5%). В результате работы адвокатов бюро в тесном взаимодействии с Департаментом международного сотрудничества Министерства промышленности и торговли Российской Федерации удалось добиться прекращения уголовного преследования доверителя на этапе досудебного следствия.
- Успешная защита по уголовному делу, возбужденному по ст. 194 Уголовного кодекса РФ в связи с выявлением в ходе оперативных мероприятий в отношении компании-доверителя бюро факта представления в таможенные органы сфальсифицированного экземпляра договора, не соответствовавшего фактически заключенному с иностранным поставщиком, в результате чего таможенная стоимость товара была существенным образом занижена. Адвокатам бюро удалось добиться для подзащитных условного срока.
- Защита на этапе возбуждения уголовного дела по части 1 ст. 193 Уголовного кодекса РФ в результате выявления факта осуществления платежей за перевозку товаров по внешнеторговому контракту не в адрес иностранного перевозчика, а в адрес офшорной компании со счетом в банке на территории одного из прибалтийских государств. Уголовное преследование было прекращено в связи с возмещением ущерба бюджету.
- Защита по уголовному делу, возбужденному по статье 193 Уголовного кодекса РФ. Доверитель бюро, генеральный директор коммерческой организации, был обвинен в невыполнении обязанности, предусмотренной ст. 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», поскольку не предпринял мер, направленных на возврат задолженности по договору международной купли-продажи товаров. В частности, он не направил должнику претензию и не обратился в суд, предусмотренный оговоркой в контракте, вместо чего между компанией и контрагентом было заключено дополнительное соглашение об отсрочке оплаты долга. Благодаря действиям адвокатов бюро, доказавших фактическую несостоятельность обвинения, с учетом представленных смягчающих наказание обстоятельств, нашему подзащитному было назначено наказание, не связанное с лишением свободы в виде небольшого денежного штрафа.
- Защита на этапе предварительного следствия и в суде по уголовному делу, возбужденному по статье 193 Уголовного кодекса РФ, генерального директора торговой компании, обвиняемого в незаконном переводе денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением в банк документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. При этом роль других обвиняемых по делу сводилась к изготовлению нескольких контрактов с иностранными организациями, содержащих указанные недостоверные сведения и представлении денежных средств для незаконного перевода на банковские счета нерезидентов. Адвокатам бюро удалось добиться для подзащитного условного наказания, в то время как другие лица, проходившие по делу, получили реальные сроки.
